Комплаенс-контролер, эксперт

Была больше месяца назад

По договорённости

60 лет (родилась 10 августа 1965), cостоит в браке, есть дети

Москва

Беляево

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 20 лет и 6 месяцев

- Сентябрь 2010 – январь 2013
- 2 года и 5 месяцев
Старший специалист
Посольство России в Польше
Обязанности и достижения:
Руководство отделом из 15 сотрудников; Осуществление планирования и отчетности отдела; Согласование бюджета и ведение финансовой документации отдела; Осуществление сотрудничества с ключевыми иностранными партнерами по вопросам культурных и научных программ и мероприятий; Осуществление работы по всем аспектам в области науки и культуры – организация и координация визитов российских делегаций и крупных российских деятелей науки и культуры в Польшу.
- Декабрь 2006 – август 2010
- 3 года и 9 месяцев
Старший специалист, эксперт Департамента Комплаенс-контроля
ЗАО КБ Ситибанка, Москва
Обязанности и достижения:
Отдел корпоративных и правовых стандартов Участие в мониторинге комплаенс-рисков; Участие в аудиторских проверках Банка и контроль рисков; Поддержание и обновление внутренних документов банка в соответствии с корпоративными стандартами компании и изменениями в российском законодательстве; Разработка и проведение обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ; Разработка и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам корпоративных политик и процедур Банка; Обучение работников банка и контроль их знаний в области нормативных документов - 115-ФЗ, 262-П, 28-И и др. Взаимодействие с регуляторами. Отдел противодействия легализации преступных доходов. Участие в оптимизации процедуры KYC - "Знай своего клиента"; Осуществление проверки корпоративных компаний по процедуре KYC; Осуществление проверки клиентов категории высокого риска и публичных персон по процедуре KYC; Контроль и консалтинг отделений банка по проверке заявлений клиентов для открытия банковских счетов; Подготовка и проведения обучения сотрудников отделений банка по процедуре KYC.
- Апрель 2005 – декабрь 2006
- 1 год и 9 месяцев
Административный директор
ЗАО КБ Ситибанк, Москва
Обязанности и достижения:
Административное руководство Департаментом Розничных продаж; Разработка планов продаж 15 отделений Банка; Ведение отчетности; Подготовка статистических отчетов; Разработка и проведение обучения новых сотрудников Департамента; Подготовка и проведение корпоративных мероприятий; Подготовка и проведение мероприятий для ВИП клиентов банка.
- Апрель 2004 – апрель 2005
- 1 год и 1 месяц
Административный менеджер
ФСЮ Капитал Лимитед, Москва
Обязанности и достижения:
Осуществление административной поддержки руководства и сотрудников компании; Руководство отделом в 10 человек; Координация работы с арендодателями, поставщиками и провайдерами. Контроль работы представительства в соответствии с корпоративными стандартами компании и нормами российского законодательства.
- Июнь 1997 – октябрь 2003
- 6 лет и 5 месяцев
Административный менеджер
Темплтон, Москва
Обязанности и достижения:
Административное руководство работой московского представительства; Административная поддержка руководства компании; Организация и контроль работы вспомогательного персонала; Координация работы с арендодателями, поставщиками и провайдерами, проведение тендеров.
- Сентябрь 1996 – май 1997
- 9 месяцев
Менеджер
КБ Российский Кредит, Москва
Обязанности и достижения:
Отдел корпоративных финансов
- Июль 1994 – сентябрь 1996
- 2 года и 3 месяца
Персональный ассистент, офис-менеджер
Брансвик UBS, Москва
- Сентябрь 1991 – декабрь 1993
- 2 года и 4 месяца
Преподаватель русского языка как иностранного
Донской Технический Университет, Ростов-на-Дону

Образование

- Магистр
- Дневная/Очная
- 1996
(Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина
Факультет: Магистратура
Специальность: Преподаватель русского языка иностранным студентам
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1989
Южный федеральный университет
Факультет: Филология и журналистика
Специальность: Филолог, методист

Обо мне

Дополнительные сведения:

Опытный сотрудник крупных иностранных и российских компаний, хорошие коммуникативные навыки, способность самостоятельно принимать решения, способность к быстрому обучению, стрессоустойчивость. Компьютерные навыки: MS Office - Word, Exell, Power Point, Internet.