Обязанности и достижения:
Составление отчетов для ЦБ и РосФинМониторинга, разработка типовых форм документов, консультация по вопросам законодательства РФ в части РЦБ, написание нормативных документов, идентификация клиентов, сотрудников, контроль за соблюдением Правил ПОД/ФТ, подготовка отчетов для РосФинМониторинга, проведение обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ